防骗网曝光打击传销组织骗局,关注最新型诈骗案团伙,更新防骗常用知识,旨在宣传提高您的防范意识。

近期更新防骗排行

当前位置: 防诈骗_打传销「首页」 > 防骗知识

《非法集资犯罪手法目录》| 汽车众筹,也可以变成非法集资!

更新时间:2021-07-12 17:13:57浏览量: 文章来源:聊城经侦

汽车众筹类


     防骗网讯:汽车众筹运作模式,一般是以网站作为犯罪载体,网站在分上午、下午时段分别挂出一个项目标的,一个项目标的就是一辆汽车,项目标的有车辆详细信息,包括该车辆的前后左右、车辆行驶证、登记证书实拍照片,该车辆众筹金额,以及回款周期(15日-60日不等),非法集资人承诺会在回款周期内完成车辆的买卖,赚取的利润和投资人按比例分成(三七-五五不等);如果完不成车辆的买卖,非法集资人会承诺出资收购此车辆,并按天计算支付给投资人年化高于银行多倍利率的利息。投资人想中标,首先要在网站实名认证注册,再向网站指定的银行账户或第三方支付账户打款,网站确认收到款项后会给投资人注册的网站账户充值对应金额,投资人再使用网站账户内的金额抢标,如果该项目标的已经被他人抢满,只能抢下一个项目。

《非法集资犯罪手法目录》| 汽车众筹,也可以变成非法集资!(图1)


《非法集资犯罪手法目录》| 汽车众筹,也可以变成非法集资!(图2)

主要犯罪手法


      1、设法掩饰身份。具有反侦查意识的非法集资人一般会想方设法掩饰公司的法定代表人、网站负责人身份。并租赁作案房屋、网线开户、从多家银行开设个人账户,给侦查造成很大困难。

      2、信息注册虚假。非法集资人一般找代办公司给注册公司,注册地均为虚假,无从查找作案地点。

《非法集资犯罪手法目录》| 汽车众筹,也可以变成非法集资!(图3)

     3、网上寻找猎物。互联网有很多推荐投资的网站,例如较为出名的“物筹之家”,很多人在该网站的qq群发布推荐可以投资的网站,国内有很大的一部分投资群体游走在该网站,寻找打一把赚了就走的投资机会,俗称“羊毛客”,非法集资人会以普通投资人的身份在很多投资qq群里发布自己的众筹网站信息,吸引全国各地的“羊毛客”。

      4、虚假投资标的。绝大多数汽车众筹网站所挂的投资标的均为虚假的,均为从二手车市场以100元一套的价格购买高档二手车全套照片后挂在网站。

      5、团队分工明确。非法集资人分工明确,主要分工有外勤、客服、财务、运营,外勤人员负责注册公司、网站、购买车辆照片、提现等;客服负责用qq号在各大投资qq群里发布消息吸引投资人,以及给投资人答疑解惑;财务人员和运营对接,负责核实投资人的打款是否到账,给投资人打款返利;运营负责从后台上传发布标、公告,和财务对接给投资人注册账号手动充值、审核投资人的提现申请等。

      6、赃款全部提现。非法集资人为了掩饰赃款去向,会想方设法将所有赃款全部转账到个人实际控制的账户中,再想法提现,致使资金流线索全部中断,无法通过资金查控手段继续追踪。

《非法集资犯罪手法目录》| 汽车众筹,也可以变成非法集资!(图4)

      7、得手分赃逃匿。非法集资人一般经营汽车众筹网站实施诈骗的时间为2个月左右,此时网站投资人数已达到了峰值,因为非法集资人没有真实的投资项目,再持续下去只会支付更多投资人利息,所以会选择逃匿,有的直接关门跑路,有的会寻找他人以欺骗的方式将公司、网站做变更。


风险识别


     1、进一步核查汽车众筹发起人身份信息、公司注册信息,向涉及的汽车销售公司核查汽车标的是否具有真实性。是否设立有上述标的降价条件和返利条件。

     2、进一步核查项目设定筹资目标和筹资天数的依据。

     3、进一步核查网上夸大宣传的内容。

     4、初步核查实现标的物目标的可行性,匡算标的物汽车成本盈亏。

文章来源:聊城经侦


来源:聊城经侦
编辑校对:防骗先知
[转载声明] 防骗网部分文章转载自网络,其版权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载旨在宣传防骗知识,曝光诈骗案件以及打击传销组织,帮助网友避免上当。如涉及内容、版权等问题,请在30日内与管理员取得联系,我们将第一时间处理。
想了解更多精彩内容,欢迎关注防骗先知公众号: fpxz119

本文标签: 非法集资犯罪手法目录  
随便看看
  • “慈音短视频”制度涉嫌传销,背靠“中斯加特公司”惨遭打脸 “慈音短视频”制度涉嫌传销,背靠“中斯加特公司”惨遭打脸 不久前,防骗网曝光了趣步仿盘“秘乐短视频”,近日,防骗网再次接到网友举报又一打着“公益爱心”、“直播”、“短视频”等幌子,以与互联网头部公司合作等名义的“慈音短视频”的平台。据官宣...浏览量:210 时间:2020-06-22 19:17:16
  • 辛巴徒弟直播间售卖的“燕窝”是不是燕窝? 辛巴徒弟直播间售卖的“燕窝”是不是燕窝? 这几天,辛巴徒弟时大漂亮直播间售卖的一款燕窝被质疑是糖水的事闹得沸沸扬扬。 起初,有消费者发布视频称,在时大漂亮直播间购买的燕窝,收到货后发现都是水,并非燕窝。从视频中,...浏览量:370 时间:2020-11-19 13:57:45
  • 紧急提醒丨诈骗新套路,山东省青岛市崂山警方已接到报警 紧急提醒丨诈骗新套路,山东省青岛市崂山警方已接到报警 近期,山东省济南等多地公安局陆续接到群众反映:有不法分子冒充公安机关工作人员通过添加QQ号或链接网址等方式,对护照持有人实施电信诈骗,个别群众上当受骗,被不法分子窃取相关信息,并遭...浏览量:380 时间:2021-01-09 10:17:24
  • “点赞骗局”背后的商业链:传销式发展下线 专坑宝妈和学生 “点赞骗局”背后的商业链:传销式发展下线 专坑宝妈和学生 随着短视频软件层出不穷,一个神奇的职业——点赞员也悄然诞生。点赞员的业务不仅限于点赞。他们通过评论、点赞、关注、参与直播,获得日结、月结相应的提成。对于点赞员这份职业,网络上的讨论...浏览量:245 时间:2020-08-18 20:18:06