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福建某公司17人因涉嫌传销累计被冻结2000万元

更新时间:2020-12-08 15:13:11浏览量: 文章来源:中新融媒

  

福建某公司17人因涉嫌传销累计被冻结2000万元(图1)


  今日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《蕲春县市场监督管理局、涂巧梅其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。


  据该《行政裁定书》显示,蕲春县市场监督管理局在查处涂巧梅、石明圭、祁菊凤等十七人涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于2020年9月10日向本院提出申请,要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结,共计冻结金额为20000000元。湖北省林业融资担保有限公司向本院出具担保,其愿为申请人申请财产保全提供担保,担保范围为6000000元。


福建某公司17人因涉嫌传销累计被冻结2000万元(图2)


  经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定,依照《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条的规定,裁定如下:


  一、对被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结:涂巧梅账户:62×××05(平安银行泉州丰泽支行)、6212264100036530974(工商银行)、6228480078216156170(农业银行)、6217001930028361740(建设银行厦门杏林支行)、622908123000924898(兴业银行厦门莲花支行)、6217906400026112053(中国银行德化东大路支行)、6214838626206959(招商银行厦门分行集美支行);石明圭账户:62×××52(平安银行)、6214838626206967(招商银行厦门分行集美支行)、6222084100003386191(工商银行)、622908123059737928(兴业银行厦门杏林支行)、6217001930036898212(建设银行厦门市分行)、6217906400026112046(中国银行);祁菊凤账户:62×××24(中国银行黄冈分行);赵国强账户:62×××57(工商银行)、6230521600013020676(农业银行)、6217711507968178(中信银行荆州分行);苏锦辉账户:62×××89(平安银行股份有限公司泉州分行)、6236681930009258334(建设银行厦门诚毅支行)、6217993930018368028(邮政银行);杜玉仙账户:62×××76(农业银行)、6217001240024546488(建设银行);吕凤妹账户:62×××74(农业银行)、6013826102009064976(中国银行);冷琼琼账户:62×××34(交通银行);吴睿峰账户:62×××69(中信银行)、6215581103009439164(工商银行);张素娟账户:62×××66(建设银行辉县百泉路支行);张东峰账户:62×××85(中国银行原阳支行);李鸿涛账户:62×××66(建设银行)、6214881833344569(建设银行)、6214665212084569(建设银行)、6216912302121622(民生银行);魏春成账户:62×××18(工商银行)、6230580000220294511(平安银行)、6228450078006624177(农业银行)、6227001935381091155(建设银行厦门杏林支行)、6230361107083414766(福建省农村信用社联合社);黄伟阳账户:62×××71(农业银行)、6222084100000981010(工商银行);岳建春账户:62×××14(农业银行);崔宇账户:62×××88(交通银行);陈锡阳账户:62×××06(建设银行石狮滨海支行)、6232111830000206804(建设银行石狮滨海支行)进行冻结;


  二、以上冻结金额共计20000000元,冻结期限为一年。


  案件申请费5000元,由申请人蕲春县市场监督管理局负担。本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次,复议期间不停止执行。


福建某公司17人因涉嫌传销累计被冻结2000万元(图3)


  据天眼查APP显示,该公司为福建兴顺裕供应链管理有限公司,曾用名:厦门曼达斯商贸有限公司与厦门兴裕顺供应链有限公司。该公司成立于2009年11月20日,实缴资本为1000万元,该公司的法人为石明圭,担任执行董事兼总经理,持股20%,涂巧梅担任监事,持股80%。


  对此,中新观察将持续关注!

文章来源:中新融媒


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编辑校对:防骗先知
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